（原标题：上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临2025-003 上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年3月27日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2025年度财务预算报告》、《公司2024年度利润分配预案》，鉴于未分配利润为负值，公司2024年度拟不进行利润分配。审议通过《关于续聘2025年度审计机构并确定其2024年度工作报酬的议案》，拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构。审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》、《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行委托理财业务的议案》，授权经营层在1 8亿元时点额度上限内滚动开展委托理财业务。审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》、《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》，部分高管薪酬有所调整。上述部分议案尚需提交公司股东大会审议。